Beschrijving
DOELGROEP:
AMLCO bij tussenpersonen verzekeringen en bank.
DOELSTELLING:
De antiwitwas wetgeving beter leren kennen.
Voorbereiden op de aangekondigde FSMA controle.
INHOUD:
- De evolutie van de “Antiwitwaswetgeving”
- De verplichtingen van de verzekeringstussenpersoon op vandaag
- Wat wordt vandaag verstaan onder “het witwassen van geld”?
- De typologie van de ‘verrichtingen’
- Wat verstaat de Antiwitwaswet onder “financiering van terrorisme”?
- Antiwitwasprocedure
- De aanstelling van de antiwitwasverantwoordelijken
- Het niet naleven van de regelgeving betreffende de antiwitwaswetgeving
- Procedures en gedragslijnen
- Het antiwitwasdossier
- Embargo’s
- De voortdurende opsporing van atypische verrichtingen
- Actualisering van de “algemene risicobeoordeling”
- Het bewijs van de oorsprong van de gelden
- De landen waarin uw kantoor actief is
- Derde zaakaanbrengers
- De te bewaren documenten
- Inning van de premies en de fiscale fraude
- Een poging tot het witwassen van geld of de financiering van terrorisme doet zich voor
- Wanneer kan de transactie met een klant geweigerd worden?
- Cel voor Financiële Informatieverwerking
VORM: Live Webinar / on demand.
De inschrijving is geldig zowel voor de live webinar als voor de on demand formule.
Je moet geen keuze maken op voorhand tussen beide formules.
Na je inschrijving krijg je steeds een link naar de opname van de live webinar als herhaling.
Die (herhaal)link blijft 30 dagen geldig.
Ben je ingeschreven en je was niet op de live webinar,
dan krijg je binnen de week na de live webinar de on demand versie.
PLANNING: 1 sessie van 3 uur
AANTAL PUNTEN
FSMA punten verzekeringen: 3 (algemeen: 3 sector specifiek: 0)
FSMA punten bank: 3 (algemeen: 3 sector specifiek: 0)
FSMA punten hypothecair krediet: 1 (algemeen: 1 sector specifiek: 0)
FSMA punten consumenten krediet: 1 (algemeen: 1 sector specifiek: 0)
DOCENT: Carl Wtterwulghe met introductie door Luc Devlamynck
SYLLABUS: kopie van de slides.
VEREISTE BASISKENNIS: basiskennis antiwitwas vereist; opleiding is een update.
VKS NIVEAU: 6
Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/
PREVIEW:
Nog niet beschikbaar
[ dvl_video ] - "DVL0000-Preview" niet gevonden!
KMO-portefeuille (thema's)
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille.
Hierdoor bespaar je 30% op de kostprijs (voor Cyber 45%).
Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille.
Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998, de O staat voor Opleiding, niet het cijfer nul).
Bij het indienen van je KMO portefeuille aanvraag wordt het thema van de opleiding gevraagd. Kies voor bedrijfsstrategie.
Klik hier om in te schrijven op onze nieuwsbrief en op de hoogte te blijven van onze opleidingen.
