En attente de l’image du produit
Carl Wtterwulghe

Contrôle de la FSMA auprès de l’AMLCO

€185,00 hors TVA

DVL398-FR – Le formateur, Carl Wtterwulghe, s’adresse aux l’AMLCO à la suite de l’annonce des contrôles par la FSMA.
L’introduction par  le formateur:

La FSMA a annoncé qu’elle évaluerait, au cours des prochains mois, les compétences et les connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) des responsables AML (AMLCO) au sein des intermédiaires d’assurance.

Une bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) est donc essentielle.

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous inviter à une session de remise à niveau sur la législation anti-blanchiment, que j’organise en collaboration avec DVL Education.

Au cours de cette session, je passerai en revue les principes et obligations essentiels et j’aborderai les points importants pour les AMLCO et les intermédiaires d’assurance. Je souhaite ainsi m’assurer que vos connaissances soient à nouveau parfaitement à jour et que les éventuels points à prendre en compte puissent être traités en temps utile.

30 pl. disponibles (peut être commandé)

Code : DVL398-FR Catégorie : Étiquette : , , , , Formateur :

Description

GROUPE CIBLE :

Les AMLCO auprès des intermédiaires en assurance et en banque.

OBJECTIF :

Une mise à jour des connaissances au sujet la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Être prêt pour un entretien avec la FSMA concernant cette législation.

SOMMAIRE :

  • L’évolution de la « législation anti-blanchiment »
  • Les obligations de l’intermédiaire d’assurance à l’heure actuelle
  • Qu’entend-on aujourd’hui par « blanchiment d’argent » ?
  • La typologie des « opérations »
  • Que recouvre la notion de « financement du terrorisme » au sens de la loi anti-blanchiment ?
  • Procédure de lutte contre le blanchiment d’argent
  • La nomination des responsables de la lutte contre le blanchiment d’argent
  • Le non-respect de la réglementation relative à la législation anti-blanchiment
  • Procédures et politiques
  • Le dossier anti-blanchiment
  • Embargo’s
  • La surveillance permanente des opérations atypiques
  • Mise à jour de l’« évaluation générale des risques »
  • La preuve de l’origine des fonds
  • Les pays dans lesquels votre cabinet exerce ses activités
  • Les tiers introducteurs
  • Les documents à conserver
  • Encaissement des primes et la fraude fiscale
  • On constate une tentative de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
  • Dans quels cas une transaction avec un client peut-elle être refusée ?
  • Cellule de Traitement des Informations Financières

 

FORMAT : Webinaire en direct / à la demande.

L’inscription est valable à la fois pour le webinaire en direct et pour le format à la demande.
Vous n’avez pas à choisir à l’avance entre ces deux formules.

Après votre inscription, vous recevrez toujours un lien vers l’enregistrement du webinaire en direct.
Ce lien (répété) reste valable pendant 30 jours.

Vous êtes inscrit et vous n’avez pas participé au webinaire en direct,
vous recevrez la version à la demande dans la semaine suivant le webinaire en direct.

PROGRAMME : 1 séance de 3 heures

NOMBRE DE POINTS

FSMA assurances : 3 (général : 3 spécifiques au secteur : 0)
FSMA  banque: 3 (général : 3 spécifique au secteur : 0)
FSMA crédit hypothécaire : 1 (général : 1 spécifique au secteur : 0)
FSMA crédit à la consommation : 1 (général : 1 spécifique au secteur : 0)

FORMATEUR: Carl Wtterwulghe, avec une introduction de Luc Devlamynck

SYLLABUS : copie des diapositives.

CONNAISSANCES DE BASE REQUISES : des connaissances de base en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont requises;
cette formation constitue une mise à jour.

CEC NIVEAU : 6

 

PREVIEW :

Pas encore disponible
[ dvl_video ] - "DVL0000-Preview" niet gevonden!

 
Cliquez ici pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir au courant de nos formations.

Inscrivez-vous pour vous tenir au courant de nos formations..

Nous ne partageons vos données avec personne !
Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Horaires et infos pratiques

Cette formation se déroule en ligne (via Zoom), sans réunion physique.
Le début est mentionné à côté de la date de choix et est répété sur la confirmation d'inscription.
La connexion est possible à partir de 15 minutes avant le départ.
L'interaction avec le conférencier est possible via le chat, le micro et les questions-réponses.

Cliquez ici pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir au courant de nos formations.

Heure de début: 13:30 CET

Heure de fin: 14:30 CET

Téléphone: 00 32 473 55 73 43

Email: info@dvl.education

Informations complémentaires

FSMA

3 points assurances; (général: 3 spécifiques au secteur : 0)
3 points banque; (général : 3 spécifiques au secteur : 0)
1 point crédit hypothécaire; (général: 1 spécifiques au secteur: 0)
1 point crédit consomation; (général: 1 spécifiques au secteur: 0)